UIF bloquea cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel por presuntas irregularidades

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, notificó este jueves el bloqueo de las cuentas bancarias pertenecientes a Ernesto Ruffo Appel. Esta medida precautoria fue implementada tras la detección de movimientos financieros irregulares que no corresponden con el perfil fiscal del exgobernador de Baja California, según informaron fuentes cercanas al organismo fiscalizador.

El expediente abierto por las autoridades federales centra su atención en una posible red de operaciones ilícitas relacionadas con el denominado huachicol fiscal. Este esquema, de acuerdo con las líneas de investigación en curso, involucra la evasión de impuestos en la comercialización de hidrocarburos, actividad que ha sido objeto de una fiscalización intensificada por parte del gobierno federal en los últimos meses.

Desde la UIF han señalado que el bloqueo de activos es un paso estándar dentro de los protocolos de investigación para evitar el movimiento de recursos mientras se auditan las transacciones sospechosas. El equipo legal vinculado al caso ha sido notificado sobre la medida, la cual busca garantizar que, de confirmarse las irregularidades, los fondos puedan ser asegurados conforme a los procedimientos legales vigentes en el país.

Por su parte, el entorno de Ruffo Appel ha indicado que se encuentran analizando la resolución para ejercer los recursos legales correspondientes ante las instancias judiciales. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República continúa con la recopilación de pruebas periciales y contables para determinar si existen elementos suficientes para proceder con una denuncia formal ante un juez de control.

La investigación se mantiene en una etapa de integración y las autoridades federales han mantenido reserva sobre los montos exactos involucrados. Se espera que en los próximos días se realicen nuevas diligencias en el marco de esta estrategia nacional contra la evasión fiscal y el contrabando de combustibles que afecta las finanzas públicas.